当前，各类电信网络诈骗花样不断翻新，直接危害广大人民群众切身利益。恒丰银行临沂分行切实履行金融机构社会责任，多措并举打击治理电信网络诈骗和跨境赌博，扎实推进电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作。
开展专项培训，落实工作要求
近日，恒丰银行临沂分行召开电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理专项培训会，要求各网点提高政治站位，高度重视打击治理电信网络诈骗和跨境赌博工作，纵深推进网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理，加大风险防控资源和力量投入，化被动防控为主动出击，多措并举有效切断涉诈涉赌资金转移链条。
审慎开户审核，加强账户管理
临沂分行始终遵循“风险为本”原则，严格履行客户身份识别义务。在客户开立账户时，提供与客户身份核实程度、账户风险等级相匹配的账户功能，审慎与客户约定非柜面业务，合理设置非柜面渠道资金转出限额、交易笔数、验证方式等，并根据持续性账户风险判断、客户正常需求或临时需求等对客户及账户的风险等级和业务功能进行动态调整。
警银精诚协作，筑牢安全屏障
临沂分行充分发挥警银联动作用，做好警员、柜员“两员联动”，强化营业网点源头防控，全面提升涉诈账户风险防控能力，站好守护人民群众钱袋子的“第一班岗”，筑牢金融安全的“第一堵墙”。
下一步，恒丰银行临沂分行将深入推进打击治理电信网络诈骗和跨境赌博工作，充分发挥账户风险防控对斩断违法犯罪资金链的重要作用，坚决打好优化账户服务与风险防控“组合拳”，切实维护群众合法权益和金融安全。（完）